億鼎國際牌照涉嫌造假,沃爾克涉嫌傳銷

億鼎國際牌照涉嫌造假,沃爾克涉嫌傳銷

  例如:JJPTR窮至富計劃(),承諾每個月獲得投資額20%的利潤;瑞威richway(),承諾“月盈利30%,每10天自動提現,不用手動申請,本金隨時可以提取,7個工作日之后到賬。”

  部分外匯理財平臺為了吸引投資者往往聲稱自己受權威機構監管,或宣稱擁有授權。目前國際上公認的外匯交易監管機構有英國金融行為監管局(FCA)、美國期貨業協會(NFA)、澳大利亞證券和投資委員會(ASIC),除此之外的一些國家和地區也會頒發相關牌照,但監管效力較低。

10月13日,國家互聯網金融安全專家委員會發布《關于近期“互聯網外匯理財”平臺的巡查公告》,報告中提到,近期國家互聯網金融風險分析技術平臺(以下簡稱“技術平臺”)巡查發現,我國存在大量面向境內用戶的互聯網外匯理財平臺,這類平臺分為兩類:一是外匯交易平臺,二是以“外匯交易”為旗號進行融資分紅的平臺。通過分析,部分互聯網外匯理財平臺風險較為突出,主要表現形式如下:

  二、承諾“高額收益”,交易過程不透明

  JJPTR窮至富計劃項目收益宣傳

  一、業務牌照涉嫌造假

  億鼎集團相關情況截圖(2)

  例如:億鼎國際集團(EIG,)聲稱“獲得英國FCA認可并受其全面監管的金融機構(FCA 763771)”,但經查詢發現,FCA 763771對應的公司名為ICC INTERCERTUS CAPITAL LTD ,網址為:,與億鼎國際集團的官網信息不一致。類似這種信息不匹配的的平臺還有DPS Markets()、DGS德高世通()、邁匯短線外匯()等。

  沃爾克在微信的業務宣傳

  例如,部分平臺就是其客戶的交易對手方。外匯理財新手往往能夠獲得較高的收益,但投資者加大投入后會慢慢出現虧損的情形,在平臺的建議下操作或者采用自動跟單的模式也會出現這樣的情形。

  四、打著“外匯交易”旗號“持續高額分紅”

  例如,外匯平臺沃爾克(http://walkert.cc)聲稱是“自己是一家百年歷史的英國金融公司,受FCA監管,保證客戶本金安全,投資者每個月可獲得最低比例收益和三次分紅,同時投資者可以通過發展線下獲得提成,一般可以獲得10層下線一定比例的分紅。”該平臺通過這種業務模式迅速吸引了大批投資者。經核查發現,沃爾克并不在FCA的監管范圍,且該平臺已無法正常提現。

  億鼎集團相關情況截圖(3)

  億鼎集團相關情況截圖(1)

  瑞威官方微信項目宣傳

  三、涉嫌利用“傳銷模式”發展客戶

  部分平臺以“外匯交易”為旗號融資,進行“持續高額分紅”。這類模式成立的前提是建立在“外匯交易”盈利始終大于“分紅”的基礎上,但由于盈利的不確定性,這類平臺很可能演化成“龐氏騙局”。

  部分外匯理財平臺對外宣稱“資金安全,只賺不賠”,甚至有平臺業務人員在線下宣傳時承諾高額回報。這些平臺不僅違反我國相關法律規定,更是在交易過程中“暗箱”操作、蠶食客戶資金。

  部分外匯平臺以“互助理財”的名義,發展下線,按層級返利的方式不斷吸引新投資者加入,這種模式涉嫌傳銷。

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